popular

sac en roulette kurser gifi

Usa: s ekonomiska brott vakthund har utfärdat en rejäl böter på ett kasino operatör i Samväldet miljöpartiet Öarna (EUROPAPARLAMENTSVAL), ett amerikanskt territorium i södra Stilla havet.

På onsdag, den AMERIKANSKA Ekonomiska Brott Enforcement Network (FinCEN) smällde en $75 civila straff mot Hong Kong Underhållning (Utomlands) Investeringar, Ltd., som driver Tinian Dynasty Hotel & Casino, för "uppsåtligt och flagranta brott mot banksekretessen Agera." FinCEN säger Tinian Dynasty misslyckats med att utveckla och genomföra en riktig anti-penningtvätt (AML) program eller policyer och förfaranden för att se till AML efterlevnad och upptäcka misstänkta transaktioner sac en roulette kurser gifi. Företaget har också misslyckats med att genomföra någon oberoende tester av sin AML-system och misslyckats med att utbilda personal casino att känna igen misstänkt aktivitet bar en ongle geant casino plan de campagne.

FinCEN direktör Jennifer Shasky Calvery sade Tinian Dynasty "inte bara misslyckas med att lämna in ett par rapporter." Kasinot operatören försummat att filen "tusentals" av valuta transaktioner rapporter (CTR) och management " - medvetet underlättas misstänkta transaktioner och även bra tips för att kringgå och undvika lagar i USA och utomlands." FinCEN skickas undercover agenter som poserar som storspelare till kasinot, där ledningen överens om att deras begär för att undvika rapportering av högt värde valuta transaktioner bar en ongle geant casino villeneuve loubet. En 2013 sökning av kasino lokaler visade upp "en bunt mer än 2k osorterade Ctr" men casino huvudansvarig revisor hävdade att "ingen någonsin märkt att [den Ctr] inte är sparad." FinCEN är bötfälla Tinian-Dynastin kom bara dagar efter att ett EUROPAPARLAMENTSVAL domare slagit fast att den US Department of Treasury har befogenhet att reglera skärgårdens kasinon bar en ongles casino furiani. USA ännu inte hade lämnat in åtal mot Tinian-Dynastin i November 2014, men operatören försökte avfärda anklagelserna på grund av att Kongressen inte hade beviljats den AMERIKANSKA finansdepartementet rätt att övervaka EUROPAPARLAMENTSVAL gaming sektorn bar en ongles geant casino aix-en-provence.

FinCEN intresse i casino branschen har betydligt ramped upp eftersom Shasky Calvery höll ett anförande vid 2013 års Global Gaming Expo i Las Vegas, där hon varnade för operatörer som "tveksamma överensstämmelse med minimum" av krav i fråga om PENNINGTVÄTT skulle inte längre tolereras trump casino i atlantic city. Eftersom det tal, som följde hack i häl på Las Vegas Sands betala över $47 för att undvika åtal om åtgärder mot PENNINGTVÄTT frågor, FinCEN har dinged Atlantic City Trump Taj Mahal för $10m och förbereder sig för att fina Caesars Entertainment upp till $20m för AML bortfaller på Caesars Palace i Las Vegas new jersey rivs. Få de senaste gambling nyheterna från Calvin Ayre trump casino i atlantic city nj.